*ST华塑：关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审会审核通过的公告

　　证券代码：000509 证券简称：*ST华塑 公告编号：2020-092号

　　华塑控股股份有限公司

　　关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审会

　　审核通过的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年12月7日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。

　　目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会作出的予以核准的决定文件后另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　华塑控股股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二〇年十二月八日

　　*ST华塑12月7日晚公告，公司于11月5日与魏勇达成《执行和解协议》。根据协议约定，公司已于11月11日向魏勇支付首笔资金2000万元。公司须于12月25日前向魏勇支付8000万元，支付完毕上述合计1亿元后，魏勇自愿放弃其剩余债权金额。由于公司目前流动资金紧缺，为使上述协议顺利实施，公司向湖北省资产管理有限公司（简称“湖北资管”）借款不超过8000万元，用于偿还对魏勇的债务。

　　合同约定借款期限为3个月，借款利率为年利率，利率为固定利率，即4.42%/年，在借款期限内，该利率保持不变。

　　湖北资管为公司2020年非公开发行股票的发行对象，本次发行完成后，湖北资管将持有公司5%以上股份；并且，根据公司控股股东西藏麦田与湖北资管于8月31日签订的《关于华塑控股股份有限公司之表决权委托协议》，西藏麦田将其所持华塑控股6438.77万股股份（占公司总股本7.8%）对应的表决权委托湖北资管行使，因此，湖北资管为公司关联方，本次借款构成关联交易。